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华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-20 19:37:44 浏览次数:186
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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有呈现否决提案的状况;

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择;

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行。

  一、 会议举行和到会状况

  华孚时髦股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告年度股东大会以现场投票及网络投票相结合的方法举行。

  (一)举行时刻:

  1、现场会议时刻:2019年5月15日(星期三)下午14:30-16:00。

  2、网络投票时刻:2019年5月14日-5月15日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的恣意时刻。

  (二)现场会议举行地址:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

  到会本次股东大会现场会议的股东共5名,所代表股份714,048,372股,占上市公司总股份的46.9962%。;经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系进行网络投票的股东(代理人)共7名,所代表股份47,997,501股,占公司有表决权总股份的3.1590%。经过现场和网络到会本次股东大会的股东共12名,具有及代表的股份为762,04华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告5,873股,占公司有表决权总股份1,519,375,555股的50.1552%%。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事及董事会秘书到会会议,高档管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 提案审议和表决状况

  本次股东大会无否决、新增及修正提案的状况,不触及改变以往股东大会现已过的抉择,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法进行,会议审议经过了以下方案:

  1、审议《2018年度陈述全文及摘要的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,979,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9913%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0033%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,291,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.8657%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0507%。

  2、审议《2018年度董事会工作陈述的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议《2018年度监事会工作陈述的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议《2018年度财务决算陈述的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,979,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9913%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0033%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,291,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.8657%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0507%。

  5、审议《2018年利润分配预案的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案为特别抉择方案,现已参加表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上经过。

  6、审议《2018年度内部操控自我点评陈述的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,979,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9913%;对立66,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0087%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,291,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.8657%;对立66,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.1343%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议《2018年社会职责陈述的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议《2018年度征集资金寄存与运用状况专项陈述的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,979,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9913%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0033%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,291,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.8657%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0507%。

  9、审议《关于估计2019年度日常相关买卖的方案》

  该方案表决状况如下:赞同49,291,811股,占到会会议一切股东所持股份的99.8657%;对立66,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.1343%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,291,811股,占到会会议中小华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告股东所持股份的99.8657%;对立66,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.1343%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  审议本方案时,相关股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司以及深圳市华人出资有限公司均已逃避表决,该等股东算计持有的712,687,762股不计入上述有表决权股份的总数。

  10、审议《关于运用自有搁置资金进行出资理财事宜的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,616,753股,占到会会议一切股东所持股份的99.9437%;对立429,120股,占到会会议一切股东所持股份的0.0563%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同48,928,991股,占到会会议中小股东所持股份的9新生儿湿疹9.1306%;对立429,120股,占到会会议中小股东所持股份的0.8694%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议《估计2019年度参加期货套期保值买卖事项的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  12、审议《估计2019年度请求银行授信额度及告贷的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,975,823股,占到会会议一切股东所持股份的99.9908%;对立70,050股,占到会会议一切股东所持股份的0.0092%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,288,061股,占到会会议中小股东所持股份的99.8581%;对立70,050股,占到会会议中小股东所持股份的0.1419%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  13、审议《估计2019年度公司为子公司供给担保的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,975,823股,占到会会议一切股东所持股份的99.9908%;对立45,050股,占到会会议一切股东所持股份的0.0059%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0033%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,288,061股,占到会会议中小股东所持股份的99.8581%;对立45,050股,占到会会议中小股东所持股份的0.0913%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0507%。

  本方案为特别抉择方案,现已参加表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上经过。

  14、审议《关于聘任2019年度审计组织的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案为特别抉择方案,现已参加表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上经过。

  15、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  16、审议《关于修订〈独立董事准则〉的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  17、审议《关于修订〈相关买卖管理准则〉的方案》

  该方案表决状况如下:赞同761,979,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9913%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0033%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,291,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.8657%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃25,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0507%。

  18、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  19、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  本方案为特别抉择方案,现已参加表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上经过。

  20、审议《关于提名非独立董事提名人的方案》

  该方案表决状况如下:赞同762,004,573股,占到会会议一切股东所持股份的99.9946%;对立41,300股,占到会会议一切股东所持股份的0.0054%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。审议经过。

  其间,中小股东表决状况为:赞同49,316,811股,占到会会议中小股东所持股份的99.9163%;对立41,300股,占到会会议中小股东所持股份的0.0837%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法令意见

  北京市君泽君(上海)律师事务所顾洪锤律师、刘芳律师现场对本次股东大会进行了见证,并出具了《法令意见书》。

  该法令意见书以为:公司本次股东大会招集和举行的程序、会议招集人和到会会议人员的资历、会议的表决程序和表决成果均契合《公司法》等法令、法华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决成果合法、有用。

  四、备检文件

  1、华孚时髦股份有限公司2018华孚时髦股份有限公司2018年年度股东大会决议布告年度股东大会抉择;

  2、北京市君泽君(上海)律师事务所《关于华孚时髦股份有限公司2018年度股东大会的法令意见书》。

  特此布告

  华孚时髦股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十六日

(职责编辑:DF386)

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